公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-020

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏农先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规 则》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数48,674,757 股，占公司有表决权股份总数的 84.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“广东 三浦车库股份有限公司”变更为“广东省三浦科技股份有限公司”（最终名称 以市场监督管理局的核定为准），公司英文名称由“Guangdong Sampu Garage Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Sampu Technology Co.,Ltd.”，公司证券简称 由“三浦车库”变更为“三浦股份”。同时根据公司名称及简称变更情况修订公 司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“金属制品销售；智能仓储装 备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物 料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制 系统集成；信息技术咨询服务”业务，最终以相关部门核定为准，同时对公司 章程第十三条公司的经营范围进行修订。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-020

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据广东三浦车库股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2023-034），公司预计 2024 年度与关联方中辰科建发生日常 性关联交易的金额为 5,000,000 元。结合公司与关联方的实际交易情况，公司 与关联方中辰科建交易发生金额提议新增预计 1000 万元，即新增预计后该项 关联交易总额为：2024 年预计向中辰科建销售产品总额不超过 1500 万元。
2.议案表决结果：……
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