公告日期：2024-09-25

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 利润分配 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42
第十一章 投资者关系管理 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护广东省三浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由广东三浦重工有限公司依法整体变更成立的股份有限公司。广东三浦重工有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：广东省三浦科技股份有限公司。

第四条 公司住所为肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路。

第五条 公司注册资本为人民币 5760 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系……
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