公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-013

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为定期股东大会，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2021-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838358 诚业股份 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河北燕赵之光律师事务所王玉福、马铁良律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
公司 2020 年年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《公司 2020 年年度财务决算报告》

公告编号：2021-013

公司 2020 年财务决算报告。
（五）审议《公司 2021 年年度财务预算报告》
公司 2021 年财务预算报告。
（六）审议《关于 2020 年年度利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为1,389,743.26 元，2020 年末未分配利润为 29,379.56 元，公司不进行利润分配。（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）、《河北诚业智能科技股份有限公司关于资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2021-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代……
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