公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-028

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-028

4.部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

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