公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-033

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：金山

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为河北厚庆建筑安装工程有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-033

公司拟为关联方河北厚庆建筑安装工程有限责任公司银行贷款总额不超过人民币 1,500.00 万元提供抵押担保及连带责任担保，担保期限 3 年，主要担保物为公司的土地使用权、房产，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为石家庄天瑞机械设备租赁有限公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为关联方石家庄天瑞机械设备租赁有限公司银行贷款总额不超过人民币 1,500.00 万元提供抵押担保及连带责任担保，担保期限 3 年，主要担保物为公司的土地使用权、房产，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告

公告编号：2021-033

编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 18 日上午 9:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司
董事会
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