公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-039

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-039

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838358 诚业股份 2021 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与关联方签署补充协议的议案》

公司拟与关联方诚业工程科技集团有限公司就双方于2021年4月25日签订的《还款协议》签署《延期补充协议》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2021-039

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：石家庄经济技术开发区河北诚业智能科技股份有限公司；联系人：薛朋龙；电话：0311-89699297；邮箱：hbcygf@163.com。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

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