公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013
证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书
面方式发出
5.会议主持人：耿坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《选举耿坤为公司第三届监事会职工代表监事的

公告编号：2022-013
议案》。

1.议案内容：

选举耿坤为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起计算。耿坤将与公司 2021 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。耿坤符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举李长双为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

选举李长双为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起计算。李长双将与公司 2021 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李长双符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-013
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《河北诚业智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

河北诚业智能科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日

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