公告日期：2022-05-17

河北诚业智能科技股份有限公司
章 程

二○二二年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......38
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 争议解决...... 40
第十四章 附则...... 41

河北诚业智能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河北诚业智能科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由河北诚业机械制造有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北诚业智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：石家庄经济技术开发区清源街 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币贰仟万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地人民法院起诉。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：效率成就品牌，诚信铸造未来，为打造一流的科技型、
智能化企业而奋斗。

第十二条 公司经营范围：机械设备制造、安装、销售(不含特种设备)；食品机械
制造、销售、售后服务及技术开发、技术转让；宠物食品研发、生产、销售；自营和代 理各类商品与技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌后，公司股票的登记托管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公平公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。

同次发行的同种类股……
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