公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-024

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：金山

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与关联方再次签署补充协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与关联方诚业工程科技集团有限公司就双方于2021年4月25日签订

公告编号：2022-024

的《还款协议》、2021 年 12 月 31 日签订的《延期补充协议》签署《补充协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 29 日上午 9:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）拟签《补充协议》。

河北诚业智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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