公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-027

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与关联方再次签署补充协议的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东金青、王惠影回避表决。
三、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
河北诚业智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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