公告日期：2022-05-18

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,418,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.2566%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,418,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,418,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度
报告摘要》，具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,418,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年度财务决算报告》提请公司股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,418,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022
年度财务预算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,418,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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