公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-024
证券代码:838362 证券简称:百汇科技 主办券商:国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面通知书方式
发出
5.会议主持人:杨志毅
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-024
具体详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建全景百汇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订<公司章程>》
1.议案内容:
具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订<公司章程>公告》(编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
因上述部分议案需公司股东大会审议,提请 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-024
三、备查文件目录
《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。