公告日期：2023-01-18

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838362 百汇科技 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼

二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘会计师事务所》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务审计机构。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。
（三）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。
（五）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》。（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度>》
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度>》。（公告编号：2023-008）。
（七）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制度>》
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制度>》。（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司投资者关系管理制度>》
为进一步完善公司……
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