公告日期：2023-01-18

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以书面通知书方式
发出

5.会议主持人：杨志毅

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任祝水清女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任祝水清担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。祝水清不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度>》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度>》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》。（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制……
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