公告日期：2023-02-03

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,205,692 股，占公司有表决权股份总数的 58.2566%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

厦门卓诺投资管理有限公司—天行健 2 号私募证券投资基金与湖南康洁母婴用品股份有限公司为关联关系，回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度>》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制
度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》。……
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