公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-035
证券代码:838362 证券简称:百汇科技 主办券商:国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 09:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838362 百汇科技 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京康达(厦门)律师事务所沈惠斌和张翼腾律师
(七)会议地点
福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章程》等规定,公司董事长代表董事会对 2022 年度董事会工作做具体报告。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据法律法规及《公司章程》等规定,监事会主席代表监事会做 2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度
报告摘要》,具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-035
信息披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了 2022年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了 2023年度财务预算报告。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行现金分红,也不实施资本公积金转增注册资本。
(七)审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
因业务发展需要,新增预计跟关联方 2023 年度日常性关联销售,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建全景百汇科技股份有限公关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的的公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为厦门卓诺投资管理有限公司—天行健 2 号私募证券投资基金。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序……
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