公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：杨志毅

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审

公告编号：2024-001

计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 01 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股份有 限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 1
月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-001

福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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