公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,814,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.4783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审
计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 01 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《福建全景百汇科技股 份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录
《福建全景百汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。