公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-011

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 09:00—12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838362 百汇科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所律师。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章 程》等规定，公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》等规 定，监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年
度报告摘要》，具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-011

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2023
年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2024
年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增注册资本。
（七）审议《关于提名林玮先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事黄孙建生因个人原因辞去公司董事职务，现提名林玮先生为公 司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满。
（八）审议《关于提名黎斌先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事王琦女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名黎斌先生为公 司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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