公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-017

证券代码：838364 证券简称：点景科技主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面方式方式发出

5.会议主持人：胡跃华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建点景科技股份有限公司定向发行说明书（预案）》议案
1.议案内容：

本次股票发行数不超过 500 万股，预计募集资金总额 700 万元-3500 万元，
综合考虑公司所处的行业、公司成长性，每股净资产、市盈率等多种因素后拟定

公告编号：2022-017

本次股票发行价格区间为 5 元/股-7 元/股，发行价格不低于 2021 年 12 月 31
日经审计的每股净资产值。具体详见《福建点景科技股份有限公司股票定向发行说明书（预案）》（2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》
议案
1.议案内容：

公司将为本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年第一季度财务报表》议案
1.议案内容：

公司编制了《2022 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司 2022 年第一季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司 2022 年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建点景科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》(公告编号:2022-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建点景科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 1 日

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