公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-022

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：柯志文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,936,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名柯志文、汤云添、苏艺文、洪铁流、杨小宁为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 30,936,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人名单》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡跃华、陈惠平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 30,936,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-022

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑华香 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

苏艺文 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

柯志文 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

汤云添 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

杨小宁 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

洪铁流 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

胡跃华 监事 任职 2022 ……
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