公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-025

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡跃华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

选举胡跃华担任公司第三届监事会主席，任期三年。当选的监事会主席于本议案通过当日上任，任期至本届监事会任期届满。

公告编号：2022-025

具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 7 日

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