公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：柯志文董事长

6.会议列席人员：汤云添、杨小宁、洪铁流、苏艺文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经与原聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2023 年年报审计机构，公司

公告编号：2024-002

拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-002

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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