公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-026

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：柯志文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,156,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.5602%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,156,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命杨辉煌先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

陈惠平先生因个人原因不再担任公司监事职务，为了保障公司正常运转，现任命杨辉煌先生为公司监事，杨辉煌先生符合监事任职资格条件，任职期限至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,156,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈惠 监事 离职 2024 年 6 月 2024 年第 2 次临 审议通过

公告编号：2024-026

平 28 日 时股东大会

杨辉 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第 2 次临 审议通过
煌 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

福建点景科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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