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公告日期:2022-04-27
证券代码:838365 证券简称:沃格股份 主办券商:东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:周雪原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无 锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度公司年报及年报摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:
2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2021 年年度报告工作的指导意见和要求,公司监事会对董事会编制的《2021 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:
(1)2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2021 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2021 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席报告 2021 年度监事会工作情况。
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所为公司出具的 2021 年年度审计报告,公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制《2022 年度财务预算报告》提交审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2021 年年度权益分配预案公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
……
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