公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-042
证券代码:838365 证券简称:沃格股份 主办券商:东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数20,880,700 股,占公司有表决权股份总数的 88.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-042
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事孙倩、孙小华、郑彦因工作原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人,监事郑耀因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司控股子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司业务订单量增加,与关联方产生的日常关联交易显著增长,现需增加年度所预计的日常关联交易数额,详情请见公司编制的《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,880,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
无锡沃格自动化科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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