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公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-043
证券代码:838365 证券简称:沃格股份 主办券商:东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑俭
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司》
1.议案内容:
公告编号:2022-043
为完善和提升公司战略布局规划,提升重点客户服务满意度,公司拟在四川省崇州市出资 1050 万元人民币设立全资子公司。公司名称:四川沃格智能装备有限公司,注册地址:崇州市飞云路 461 号,法定代表人、总经理:高华。经营范围:工业自动控制系统装置、机械设备的研发、装配及生产、销售;计算机软件的技术开发;机械设备的安装、维修并提供技术咨询、技术服务;通用机械及配件、汽车零配件、电子元器件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
无锡沃格自动化科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
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