公告日期:2023-02-21
公告编号:2023-002
证券代码:838365 证券简称:沃格股份 主办券商:东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑俭
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立合营控股子公司》
1.议案内容:
为完善和提升公司战略布局规划,开拓自动化设备新的销售服务渠道,公司
公告编号:2023-002
拟与在江苏省无锡市新设成立子公司,从事太阳能光伏自动化设备的销售事宜。公司以自有资金出资 300 万人民币,在新设公司的股权占比为 60%。合资方为无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司,以自有资金出资 200 万元人民币,在新设公司的股权占比为 40%。同意公司与合资方无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司签订《合营企业协议》,并授权公司管理层办理与新设公司相关的市场监督管理登记手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
无锡沃格自动化科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
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