公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-013

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年3 月 30 日审议并通过：

提名陈冠先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长丁帅先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

鉴于公司前任董事王玉灵提出离职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。
（三）新任董监高人员履历

陈冠，男，1958 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2001 年 9 月至
2018 年 9 月任中国人民大学商学院教授；2014 年 9 月至今任中国商品学会法人和会长。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-013

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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