公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-020

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午 10：00。

预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838366 盈联科技 2021 年 8 月 31 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举由小川为公司第二届董事会董事》议案

因公司董事成栋先生于 2021 年 5 月 21 日辞职，现董事会选举由小川先生为公司
董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。由小川先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的

公告编号：2021-020

身份证（原件及复印件）。
5、办理登记手续，可用现场或者信函方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 号 9:00-9:59

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 郭 颖 鹏 ； 电 话 ： 82605878 ； 邮 箱 ：
guoyingpeng@elinkchina.net
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

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