
公告日期:2022-04-14
公告编号:2022-007
证券代码:838366 证券简称:盈联科技 主办券商:中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 10 点 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838366 盈联科技 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市中银律师事务所的两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》》
《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
为支持公司发展,根据公司实际经营情况,公司拟定 2021 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。
(七)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
公告编号:2022-007
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-010)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为七;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。
5、办理登记……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。