公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-016

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 7 月 28 日审议并通过：

提名丁帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,200,000股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘舒平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,899,000 股，占公司股本的 18.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名马世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈冠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名由小川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2022-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年7 月 28 日审议并通过：

提名李昊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金骏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 7
月 28 日审议并通过：

选举王雪垠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届为任期届满正常换届。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2022-016

三、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司
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