公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-002

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁帅先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟将位于北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米
的办公楼二层，出租给斑马快过（北京）智能技术有限公司，用于办公使用，期限为 3 年，月租金 21,250 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，公司董事长丁帅任职斑马快过（北京）智能技术有限公司董事长、董事刘舒平任职斑马快过（北京）智能技术有限公司董事，因此二人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-002

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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