公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-021

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘用 2020 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务报告审计机构。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）批露的《会

公告编号：2020-021

计师事务所变更公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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