公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-028

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838369 景然环境 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南景然环境建设股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司提名李继芬同志、邓超同志担任第三届董事会董事的议案》
近期因收到张茂有同志及王娟同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，现提名李继芬同志、邓超同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司提名向文美、杨志刚担任第三届监事会监事的议案》

因本届监事辞职，现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名向文美、杨志刚为公司第三届监事会监事，与公司职工代表监事高张金翔共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-028

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、 持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或 传真方式
登 记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 25 日 09:30 时

（三）登记地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0871-65841507
（二）会议费用：交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司
董事会
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