公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-006

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面送达或短信
通知方式发出

5.会议主持人：廖孝伟

6.会议列席人员：高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娴

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名王娟同志担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

近期因收到李继芬同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，结合控股股东推荐及公司实际情况，现提名王娟同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<提议召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

现提议于 2024 年 4 月 15 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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