公告日期：2024-04-26

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838369 景然环境 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（昆明）律师事务所李彦波律师、尧宗梁律师。
（七）会议地点

云南景然环境建设股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2023 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了部分经营指标，
现编制《2023 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》 等规定，编制 2023 年年度报告及摘要，以上议案请各位股东审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》 等规定，编制《 2023 年度财务决算报告》，供各位股东审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》 等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，供各位股东审议。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位股东审议。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-016。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昆明扶贫投资开发有限公司、昆明盛世桃源实业有限公司。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南景然环境建设股份有限公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于公司未来 12 个月向银行申请授信及贷款的议案》

结合公司 2024 年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过 1 亿元人民币贷……
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