公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-025

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以以书面送达或短
信通知方式发出

5.会议主持人：王鹏宇

6.会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娴

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈取消董事会专门委员会并调整公司组织架构〉的议

公告编号：2024-025

案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，暂取消设立董事会内部审计委员会、战略管理委员会、薪酬管理委员会、预算管理委员会、运营管理委员会五个专门委员会，已制定的公司相关制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

同时，为适应公司战略规划及日常经营与业务发展需要，进一步优化公司管理体系，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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