公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-042

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：纯聚科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭皓兰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,775,933 股，占公司有表决权股份总数的 84.2603%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司副总经理施伟列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营发展需要，公司经营范围拟增加工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发销售等范围，据此同步修订公司
章 程 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,775,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案股东无需回避表决
三、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京纯聚科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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