公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-037

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：纯聚科技公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨锦生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于公司拟向银行等金

公告编号：2024-037

融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案监事无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为更好进行经营，现对公司 2024 年度日常性关联交易进行补充预计，详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案监事无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日

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