公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-023

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

公告编号：2023-023

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区创新产业园 B1 座北区 7 楼会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。注册名称：合肥市侨创科技孵化器有限责任公司；注册资本：2000 万元人民币；注册地址：安徽省合肥市高
新区柏堰湾路 2260 号 4 号楼 1 层 1001 室。

公告编号：2023-023

经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；财务咨询；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；市场主体登记注册代理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持
股凭证、证券账户卡办理登记；

公告编号：2023-023

4.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话
登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 27 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话（及传真）：0551-653……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。