公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-021

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电子通讯
方式发出
5.会议主持人：王邦侃
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律 法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。注册名称：合肥市侨创科技孵化器有限责任公司；注册资本：2000 万元人民币；注册地址：安徽省合肥
市高新区柏堰湾路 2260 号 4 号楼 1 层 1001 室。

经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；财务咨询；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；市场主体登记注册代理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 。
具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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