公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-025

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以电子通
讯发出
5. 会议主持人：徐敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举徐敏女士为监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于余静女士申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2023 年 8 月 28 日
召开的公司第三届监事会第五次会议、2023 年 9 月 20 日召开的公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于余静女士辞去公司监事及监事会主席职务，提请徐敏女士担任公司监事》，现提名徐敏女
士为监事会主席，任期自 2023 年 9 月 20 起至第三届监事会任期届满
为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 20 日

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