公告日期：2023-09-25

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王邦侃

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,367,933 股，占公司有表决权股份总数的 78.21%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围：从事医疗 第十三条 公司的经营范围：从事医疗 器械领域内技术咨询、技术转让、技术 器械领域内技术咨询、技术转让、技术 研发、技术服务，医疗器械一、二（备 研发、技术服务，医疗器械一、二（备 案经营）、三类（在许可证有效期内经 案经营）、三类（在许可证有效期内经 营）、电子产品销售、维修；化玻器具、 营）、电子产品销售、维修；化玻器具、 检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂 检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂 销售，设备租赁，软件开发，仪器研发， 销售，设备租赁，软件开发，仪器研发， 信息系统集成服务，信息技术咨询服 信息系统集成服务，信息技术咨询服

务及应用。 务及应用，非居住房地产租赁。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 ……
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