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公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-036
证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 25 日以电子通
讯方式发出
5. 会议主持人:徐敏
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于许君豪先生辞去公司监事职务,提请郑茜茜女
士担任公司监事》议案
1.议案内容:
本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递交的
辞职报告,自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务。
许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止,自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-036)。
附:郑茜茜女士简历:
郑茜茜女士,1989 年 1 月出生,毕业于合肥财经职业学院,专科
学历。2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政
部经理;2016 年 11 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-036
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司监事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时
股东大会,审议上述事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
合肥阳光医疗科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 7 日
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