公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-039

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

公告编号：2023-039

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区创新产业园 B1 座北区 7 楼会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于许君豪先生辞去公司监事职务，提请郑茜茜女士担任公司监事的议案》

议案内容：本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递
交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担

公告编号：2023-039

任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

附：郑茜茜女士简历：

郑茜茜女士，1989 年 1 月出生，毕业于合肥财经职业学院，专科学历。
2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政部经理；2016
年 11 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。
（一）审议《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容： 公司监事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次
临时股东大会，审议上述事项。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

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（一） 登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4.办理登记手续，可用……
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