公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-040

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：王邦侃
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于许君豪先生辞去公司监事职务，提请郑茜茜女
士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递交的
辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

附：郑茜茜女士简历：

郑茜茜女士，1989 年 1 月出生，毕业于合肥财经职业学院，专科
学历。2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政

公告编号：2023-040

部经理；2016 年 11 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

郑茜茜 监事 任职 2023年12月28日 2023 年第三次临时 审议通过
股东大会

四、 备查文件目录
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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