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发表于 2024-08-27 15:32:52 股吧网页版
阳光医疗:第三届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-27


公告编号:2024-017

证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以电子通
讯方式发出
5. 会议主持人:徐敏
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2024-017

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案
1.议案内容:

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,适应公司业务发展和固定资产管理的需要,公司对固定资产折旧年限进行了梳理,重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2024-017

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:

因公司经营发展需要,现变更公司经营范围,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围:技术 第十三条 公司的经营范围:技术 服务、技术开发、技术咨询、技 服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广; 术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械销售;第二类医 第一类医疗器械销售;第二类医 疗器械销售;第二类医疗器械租 疗器械销售;第二类医疗器械租 赁;医护人员防护用品批发;专 赁;医护人员防护用品批发;专 用化学产品销售(不含危险化学 用化学产品销售(不含危险化学 品);消毒剂销售(不含危险化学 品);消毒剂销售(不含危险化学 品);玻璃仪器销售;电子产品销 品);玻璃仪器销售;电子产品销 售;软件开发;信息系统集成服 售;软件开发;信息系统集成服 务;信息咨询服务(不含许可类 务;信息咨询服务(不含许可类 信息咨询服务);非居住房地产租 信息咨询服务);非居住房地产租
赁。 赁,物业管理。

公告编号:2024-017

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权……
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