公告日期：2024-08-27

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区柏堰湾路
2260 号合肥阳光医疗产业园 A 栋 3 楼会议室)。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
（一）审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容：为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的
期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围：技术服 第十三条 公司的经营范围：技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器 技术转让、技术推广；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；第二 械销售；第二类医疗器械销售；第二 类医疗器械租赁；医护人员防护用 类医疗器械租赁；医护人员防护用 品批发；专用化学产品销售（不含危 品批发；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；消毒剂销售（不含危险 险化学品）；消毒剂销售（不含危险 化学品）；玻璃仪器销售；电子产品 化学品）；玻璃仪器销售；电子产品 销售；软件开发；信息系统集成服 销售；软件开发；信息系统集成服 务；信息咨询服务（不含许可类信息 务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；非居住房地产租赁。 咨询服务）；非居住房地产租赁,物

业管理。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中……
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