公告日期：2024-09-20

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王邦侃
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围：技术 第十三条 公司的经营范围：技术 服务、技术开发、技术咨询、技 服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广； 术交流、技术转让、技术推广； 第一类医疗器械销售；第二类医 第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；第二类医疗器械租 疗器械销售；第二类医疗器械租 赁；医护人员防护用品批发；专 赁；医护人员防护用品批发；专 用化学产品销售（不含危险化学 用化学产品销售（不含危险化学 品）；消毒剂销售（不含危险化学 品）；消毒剂销售（不含危险化学 品）；玻璃仪器销售；电子产品销 品）；玻璃仪器销售；电子产品销 售；软件开发；信息系统集成服 售；软件开发；信息系统集成服 务；信息咨询服务（不含许可类 务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；非居住房地产租 信息咨询服务）；非居住房地产租 赁（除许可业务外，可自主依法 赁（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项 经营法律法规非禁止或限制的项 目）；第三类医疗器械经营；药品 目）；物业管理；第三类医疗器械 批发（依法须经批准的项目，经 经营；药品批发（依法须经批准 相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可
动） 开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》……
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